【育儿】美盛文化调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

美盛文化创意有限公司(以下简称美盛文化或公司)2014年实施利润分配后，公司非公开发行a股发行价格由21.29元/股调整为10.595元/股，发行股份数量上限由1730万股(含1730万股)调整为3460万股。

根据2014年第二届董事会第十五次会议暨第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行a股的议案》，公司拟向实际控制人赵先生、总经理兼董事会秘书先生、杭州滨美特动漫电视有限公司三个具体目标发行不超过1730万股的股份。 发行价格为定价基准日(第二届董事会第十五次决议公告日，即2万股)募集资金总额不得超过36831.7万元。 如果公司股票在定价基准日至发行日期间是除权和除息的，本次非公开发行的价格和数量将相应调整。

公司第二届董事会第十八次会议和2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案。2014年利润分配方案为:在2014年12月31日总股本2.057亿股的基础上，每10股向全体股东分配现金分红(含税)，共计2057万元，每10股向全体股东支付资本公积。

鉴于公司2014年利润分配计划的完成，本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下:

一、发行价格的调整

2014年实施股权分置后，发行价格调整为10.595元/股。具体计算如下:

调整后发行价格=(调整前发行价格-每股现金股利)/(1+总股本变动率)=(21.29元/股-0.1元/股)/(1+100%)=10.595元/股

二是发行数量的调整

2014年实施股权分置后，本次发行股份数量上限调整为3460万股(含3460万股)。具体计算如下:

调整发行数量=调整前发行数量x(1+100%)= 1730万股x(1+100%)= 3460万股

除上述调整外，公司非公开发行计划的其他事项无变化。

特此宣布。

美盛文化创意有限公司董事会

2015年3月16日